As transações de bitcoin não são protegidas pela Quarta Emenda

Em julho de 2020, o Quinto Circuito fez uma decisão significativa sobre a privacidade nas trocas criptográficas. O tribunal decidiu que as autoridades federais não precisam de um mandado para revisar os registros das transações Bitcoin.

Sobre a Regra

Durante uma investigação a respeito de um site que envolvia atividade criminal, a autoridade federal rastreou transações de BTC. Em seguida, eles emitiram uma intimação para uma troca criptográfica para ajudar a rastrear os usuários da plataforma.

Usando os detalhes que receberam, as autoridades obtiveram um mandado para procurar a casa de um usuário na troca. Na casa, eles encontraram mais provas incriminatórias. A pessoa tentou reprimir as provas, mas perdeu e apelou da decisão.

O tribunal da Quinta Circunscrição decidiu que as autoridades não precisavam de um mandado para obter registros sobre as transações Bitcoin Trader. De acordo com o tribunal, eles tomaram a decisão com base na doutrina de que uma pessoa não pode ter uma expectativa legítima de privacidade baseada em dados que eles oferecem voluntariamente a um terceiro.

O que isso significa para o futuro

A decisão significa que a troca criptográfica e outros intermediários no setor de criptografia devem garantir o cumprimento dos regulamentos KYC e AML. Além disso, eles devem atualizar suas políticas para garantir que possam cumprir prontamente com as intimações do governo em um determinado momento.

A Quarta Emenda não se aplica aos usuários de Bitcoin

No processo Estados Unidos vs. Gratkowski, No. 19-50492 (5ª Cir. 2020), o tribunal decidiu que as autoridades federais poderiam intimar os registros de transações do BTC a partir de uma troca sem um mandado se houvesse causa provável.

Além disso, o tribunal decidiu que os agentes federais poderiam usar software sofisticado para extrair detalhes da cadeia de bloqueio do BTC sem um mandado. A decisão argumentou que todos os detalhes sobre a cadeia de bloqueio são públicos.

Enquanto a cadeia de bloqueio Bitcoin é freqüentemente descrita como anônima, o governo pode usar as identidades dos usuários de outras fontes, tais como trocas de criptografia, provedores de carteiras e outros intermediários. Por lei, essas empresas têm que manter registros dos usuários e de suas transações, assim como os bancos. A decisão significa que o governo pode agora intimar qualquer intermediário com facilidade e sem um mandado.

A obtenção de registros será muito mais fácil

O tribunal tornou possível a obtenção de registros de transações armazenados em intermediários da mesma forma que nos bancos. Decidiu que, como o reclamante não via qualquer necessidade de privacidade ao utilizar a cadeia de bloqueio pública Bitcoin, o governo não precisava de um mandado para acessar esses registros.

O Quinto Circuito também decidiu que os registros de transações Bitcoin não poderiam ser tratados da mesma forma que os detalhes de localização do telefone celular, que são protegidos pela quarta emenda. Decidiu que as transações do BTC eram de escopo financeiro limitado, ao contrário dos registros de telefones celulares abrangentes.

O que isto significa para o futuro da Blockchain

Devido a esta decisão, alguns usuários da BTC podem procurar produtos e serviços que melhoram sua privacidade. O mercado de criptografia já viu um crescimento exponencial em protocolos descentralizados este ano (trocas descentralizadas e finanças descentralizadas). Além disso, poderia ajudar a conscientizar que as cadeias de bloqueio públicas não são tão anônimas quanto muitos pensavam originalmente.

O resultado é que as empresas que operam no setor de cadeias de bloqueios podem optar por utilizar mais cadeias de bloqueios autorizadas. Apesar da infra-estrutura Bitcoins operar de forma descentralizada, pode-se argumentar que isto se torna essencialmente irrelevante se um indivíduo a mantém ou a comercializa em uma troca centralizada.